華萊黑茶傳銷在多地被查處，包括云南、內(nèi)蒙、山東、新疆、湖南、吉林、湖北、甘肅、山西、寧夏、浙江、海南等地，以下是華萊黑茶傳銷被打擊的部分摘錄：

　　2010年1月，遼沈晚報以《“黑茶”傳銷？別“黑”了良心！》為題，公開報道了華萊“黑茶”傳銷。當(dāng)?shù)毓ど滩块T稱“黑茶”這種銷售模式涉嫌傳銷，而且有可能涉嫌非法集資。

　　2010年10月，南國都市報披露華萊黑茶在海南儋州蔓延，工商部門斷定是其行為屬于傳銷。

　　2011年1月，華萊黑茶被浙江麗水市工商局經(jīng)檢支隊搗毀。

　　2011年2月，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂倫春自治旗工商局查處“黑茶”傳銷，涉案人員200多人。

　　2011年4月，吉林長春報道了華萊黑茶在吉林開展傳銷，直銷業(yè)內(nèi)多位專家指出其實質(zhì)是傳銷行為，工商部門立案調(diào)查。

　　2011年5月，甘肅蘭州榆中縣于5月14日查處“華萊黑茶”傳銷組織，涉案27人。

　　2011年6月，呼和浩特市工商局查獲“黑茶”網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　2011年6月，武漢市工商局江漢分局打擊查處“華萊黑茶”傳銷。

　　2011年9月，甘肅白銀市工商局平川分局打擊查處“華萊黑茶”傳銷組織。

　　2011年9月，呼和浩特市工商局公平交易科對“華萊黑茶”傳銷組織進(jìn)行查處。

　　2011年10月，永州市工商局查處“華萊黑茶”傳銷組織的“金洋體系”，并對相關(guān)涉案人員進(jìn)行處罰。

　　2011年11月，白銀工商搗毀一個“黑茶”傳銷窩點，抓獲傳銷人員9人，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)大量涉嫌傳銷物品。

　　2011年12月，甘肅省工商局、公安、綜治等多部門協(xié)作，成功破獲蘭州、酒泉、白銀、金昌等地的多起假借直銷“黑茶”名義的非法傳銷案件。共破獲案件6起，搗毀窩點135個，抓獲傳銷分子55人，遣散傳銷人員2730名，同時查獲大量宣傳資料及產(chǎn)品。

　　2012年6月，湖南華萊生物武漢傳銷黑茶遭罰款。

　　2012年6月，河南平頂山市工商局工商局依法對湖南華萊生物科技有限公司就黑茶傳銷行為作出了責(zé)令停止違法行為、罰款120萬元的行政處罰。

　　2013年1月28日，山東省商河縣檢察院辦理“黑茶傳銷案”，該傳銷組織以養(yǎng)生治病為名賣“黑茶”，當(dāng)?shù)厥芎φ叨噙_(dá)190多人，涉案金額高達(dá)80余萬元。

　　2013年4月，婁底市公安局婁星分局經(jīng)偵大隊接到群眾舉報：位于婁底市長青中街的某商住樓一房間內(nèi)，有人聚眾以賣茶葉為名實施組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，已欺騙婁底城區(qū)群眾多達(dá)20余人，涉嫌騙取資金300多萬元。

　　2013年5月，烏魯木齊市頭屯河區(qū)工商局向開發(fā)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊工商局與開發(fā)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合辦理“華萊健”黑茶傳銷案件一起。

　　2013年5月，湖南安化華萊生物科技有限公司在云南彌勒遭警方查處，在彌勒涉及參與人數(shù)可能有700多人。

　　2014年11月，山東警方向社會宣布，兩年端掉了313個傳銷窩點，通報了十大典型案例，其中有一件就是華萊黑茶傳銷案：“打著銷售湖南某生物科技有限公司黑茶產(chǎn)品的幌子，以消費(fèi)推薦返利、消費(fèi)提成為誘餌，介紹他人以每單4980元價格認(rèn)購一定數(shù)量的產(chǎn)品成為公司會員，按照參加者發(fā)展下線情況支付返利和獎金。”

　　2015年4月，山東警方打擊“湖南華萊黑茶傳銷組織”——他們層層發(fā)展會員，每個會員通過銀行系統(tǒng)將茶款匯入湖南華萊生物科技有限公司指定的賬號上，規(guī)定以會員發(fā)展人數(shù)作為返利的依據(jù)。這次涉案的會員達(dá)200余人，涉案金額500余萬元，犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被山東臨邑縣公安局依法刑事拘留。

　　2015年4月14日，湖南都市頻道真相直通車曾經(jīng)揭露華萊傳銷的內(nèi)幕。

　　2015年7月，山東電視臺生活頻道報道曝光了湖南華萊生物科技有限公司的黑茶傳銷。

　　2015年8月，湖南華萊生物科技有限公司業(yè)利用安化黑茶在河南省登封大搞傳銷活動，被登封工商局發(fā)布官方文件認(rèn)定為傳銷。

　　2016年8月20日，深圳電視臺曝光了華萊傳銷的內(nèi)幕，引起輿論巨大反響。

　　法院裁判文書網(wǎng)中查到涉及華萊傳銷的案件，100%判決有罪卓某某等三人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，青海省西寧市中級人民法院（2014）寧刑終字第130號，2014-08-062010年底，被告人卓某某經(jīng)他人介紹通過網(wǎng)絡(luò)購買了一單湖南華萊生物科技有限公司（以下簡稱華萊公司）的黑茶，單價為3900元，并通過該網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)平臺成為華萊黑茶會員。當(dāng)成為華萊黑茶會員后，需發(fā)展兩個新會員，成為一個消費(fèi)組（黑盤）的成員，一個黑盤有7個人組成，一個盤主與兩個副盤主，副盤主各發(fā)展兩個新會員，共同完成8單任務(wù)后，黑盤盤主得到5000元的返利進(jìn)入經(jīng)營組（紅盤）的最底層，兩個副盤主分立為兩個黑盤盤主，再各自發(fā)展新會員完成任務(wù)。當(dāng)黑盤盤主進(jìn)入紅盤時，得到返利l0000元，紅盤每進(jìn)入一名黑盤盤主，紅盤盤主得到返利5000元，當(dāng)紅盤進(jìn)滿8位黑盤盤主后，紅盤主得到返利55000元，總計得到返利110000元，扣除5000元的個人所得稅，一共可以得到返利105000元，同時紅盤主回到紅盤最底層，根據(jù)下線的業(yè)績在紅盤里繼續(xù)循環(huán)。被告人卓某某為了拿到高額返利，通過其哥哥多某某、妹妹更某某、女婿扎某共購買了16單。同時發(fā)展了蔣某和王某某為自己的下線。王某某又發(fā)展了魏某某為自己的下線。

　　自2012年12月份以來，被告人卓某某作為西寧地區(qū)負(fù)責(zé)人，伙同被告人魏某某、王某某，在本市城東區(qū)成林大廈七樓和本市城西區(qū)交電大樓五樓、本市城西區(qū)口福街草原總站家屬院分別租用辦公地點，以華萊公司的名義對外宣傳其投資模式，投資人購買一單黑茶（每單3900元，2013年3月以后為每單4980元），成為會員，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)上代理加盟顧客咨詢管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址WWW．5169888．com）設(shè)定自己的用戶名和密碼，登陸后在系統(tǒng)中即可顯示出自己的上下線、業(yè)績、電子貨幣等情況，通過發(fā)展下線向系統(tǒng)”報單”后取得業(yè)績，獲取高額返利，返利以電子幣方式顯示，電子幣和現(xiàn)金是1：1折算。三被告人為獲得高額返利，對外大肆宣傳，發(fā)展下線。截至案發(fā)前，共有李某某、金某等30人參與了此傳銷活動。投資額為70余萬元。被告人卓某某獲得返利33萬元，被告人魏某某獲得返利11萬元，被告人王某某獲得返利l萬元。

　　本院認(rèn)為，被告人卓某某、魏某某、王某某無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以華萊黑茶投資為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名成立。三被告人及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成傳銷犯罪的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，三被告人在向他人推銷黑茶時，要求參加者必須購買一單黑茶后方可成為華萊公司的會員，其層級數(shù)已達(dá)到三級以上，其參與傳銷人員在三十人以上，被告人卓某某在傳銷活動中起策劃、操縱作用，被告人魏某某、王某某分別承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，均可認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其辯解及辯護(hù)意見不予采信。三被告人歸案后雖然對自己的行為進(jìn)行了辯解，但對基本事實予以了認(rèn)可，認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人卓某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年。并處罰金二萬元。被告人魏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月。并處罰金一萬元。被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月。并處罰金一萬元。二、隨案移交作案工具，湖南華萊黑茶宣傳冊七本、三星S5670黑色手機(jī)一部、三星S58301白色手機(jī)一部、諾基亞手機(jī)一部、電腦主機(jī)箱一臺、電腦主機(jī)兩臺、筆記本十本、現(xiàn)金記賬本一本、湖南華萊公司宣傳展板三塊、黑茶經(jīng)營模式圖三張、宣傳光碟兩張、華萊黑茶制度分析一份，依法沒收。

　　西寧市城西區(qū)人民法院審理該區(qū)人民檢察院指控原審被告人卓某某、魏某某、王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于2014年6月13日作出（2014）西刑初字第101號刑事判決。被告人卓某某不服，以”銷售黑茶是正當(dāng)?shù)慕?jīng)營行為，參與人數(shù)未達(dá)到30人，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，請求改判無罪”為由，提出上訴。本院審理過程中，被告人卓某某書面申請撤回上訴?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

　　本院認(rèn)為，上訴人被告人卓某某、魏某某、王某某以投資華萊黑茶為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為確已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。原判認(rèn)定事實和適用法律正確，量刑適當(dāng)。二審期間，上訴人卓某某書面申請撤回上訴，經(jīng)核系其真實意思表示，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。依照最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第三百零八條之規(guī)定，裁定如下：

　　準(zhǔn)許上訴人（原審被告人）卓某某撤回上訴。西寧市城西區(qū)人民法院（2014）西刑初字第101號刑事判決自本裁定送達(dá)之日起發(fā)生法律效力。撒建云、馬某甲等犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州阿勒泰地區(qū)中級人民法院（2015）阿中刑終字第87號，2016-03-072014年1月，被告人撒建云經(jīng)他人介紹通過網(wǎng)絡(luò)訂購湖南華萊生物科技有限公司（以下簡稱華萊公司）“華萊健”黑茶并注冊為該公司茶商會員后，并在網(wǎng)站注冊4個ID；為獲得該公司返利，按該公司營銷模式“互助式分銷”的名義，在阿勒泰地區(qū)開展傳銷活動，以推銷安化黑茶為名，要求被參加者購買一份（4980元）到四份（19920元）黑茶，加入會員的傳銷人員將款打到公司的賬戶銀行卡上，公司將其轉(zhuǎn)化成電子幣后在網(wǎng)上選購茶葉，茶葉則通過郵寄的方式給準(zhǔn)會員發(fā)貨，即獲得會員資格，被告人用自己的ID號為新會員申請ID號，通過不斷發(fā)展傳銷活動人員，并按照先后加入的順序組成層級，繁衍似地形成一種“金字塔”式的等級結(jié)構(gòu)即設(shè)盤主1名，復(fù)盤主2名，普通會員4名，盤主發(fā)展2名副盤主銷售2套4980元黑茶后，就會獲得800元獎金。黑盤盤主升級進(jìn)入紅盤，兩個黑盤副盤主裂變成兩個新的黑盤，黑盤中會有發(fā)展兩個會員任務(wù)就升級為兩個新黑盤的盤主，又開始組團(tuán)隊發(fā)展會員，以此類推。黑盤盤主升級紅盤后，在紅盤內(nèi)共同完成8套4980元的任務(wù)，就會得到5000元獎金，再幫助最初發(fā)展的黑盤2個副盤主可拿到5800元，就符合排隊盈利110000元獎金的資格；2014年10月底，被告人撒建云為阿勒泰地區(qū)級別最高的黃金董事；2014年4月22日由被告人撒建云以馬某己的名義注冊了布爾津縣湖南安化黑茶店；2014年7月21日被告人高某甲以楊某的名義注冊了福?？h安化黑茶經(jīng)銷店；2014年7月份，被告人殷某、趙某甲各出資25000元、被告人周某甲出資10000元，以被告人趙某甲的名義共同注冊了阿勒泰市金山路六道巷成立了安化黑茶聚緣茶室；被告人通過讓會員帶朋友免費(fèi)體驗以喝茶聊天、介紹黑茶功效，宣傳公司獎勵制度、觀看視頻、課件來宣傳等方式不斷游說親戚朋友加入傳銷組織，拉人入伙，以發(fā)展人頭數(shù)作為計酬或返利的依據(jù)，誘騙他人加入傳銷網(wǎng)絡(luò)，從中牟取暴利；被告人撒建云發(fā)展了張某己、撒某及被告人周某甲、高某甲參與者，先后發(fā)展和層層發(fā)展了傳銷活動人員已達(dá)到160余人，共獲利110000多元；被告人馬某甲先后發(fā)展和層層發(fā)展了傳銷活動人員已達(dá)到43人共獲利105800元；被告人周某甲發(fā)展了被告人殷某，先后發(fā)展和層層發(fā)展了傳銷活動人員已達(dá)到59人共獲利15800元；被告人殷某先后發(fā)展周某乙、趙某甲參與者，先后發(fā)展和層層發(fā)展了傳銷活動人員已達(dá)到57人共返利計105800元；被告人高某甲發(fā)展了江某、魏某、田某、李某、高某、趙某參與者，先后發(fā)展和層層發(fā)展傳銷活動人員36人共獲利46600元；被告人趙某甲先后發(fā)展和層層發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到47人共獲利35800元。

　　本院認(rèn)為，上訴人撒建云，原審被告人馬某甲、周某甲、殷某、高某甲、趙某甲以非法獲利為目的，以推銷黑茶商品為名，積極宣傳、講授黑茶經(jīng)營營銷模式發(fā)展人員，并要求參與者以購買黑茶商品方式獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展人員騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其組織者上訴人撒建云發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到160余人，屬情節(jié)嚴(yán)重；原審被告人馬某甲發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到40余人、原審被告人殷某發(fā)展傳銷活動人員已發(fā)展達(dá)到50余人、原審被告人周某甲發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到50余人、原審被告人趙某甲發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到40余人、原審被告人高某甲發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到36人；且層級在三級以上，上訴人撒建云，原審被告人馬某甲、周某甲、殷某、高某甲、趙某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，上述六人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。駁回上訴，維持原判。被告人印某芳非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，思南縣人民法院（2015）思刑初字第107號2015-08-162012年6月，被告人印某芳通過他人介紹，知曉湖南華萊生物科技有限公司在生產(chǎn)黑茶。2012年8月，印某芳讓丈夫王某某（另案處理）到湖南華萊生物科技有限公司“考察”。黑茶的具體銷售模式為：購買一份黑茶人民幣3900元或4980元，在網(wǎng)上輸入真實身份信息就成為該公司的會員，但是必須添加一個帶動人的ID賬號，如果此人帶動的人來購買兩份黑茶，此人就有資格當(dāng)上這個消費(fèi)組的組長，當(dāng)上消費(fèi)組組長后，公司就給此人人民幣800元的獎勵；后公司隨機(jī)分配6個人給此人，此人就要帶動這6個人完成8份黑茶的銷售任務(wù)，公司就獎勵此人人民幣5000元，此人就從消費(fèi)組進(jìn)入經(jīng)營組，并有資格當(dāng)上經(jīng)營組組長，此人就在經(jīng)營組排隊等候，如果當(dāng)上經(jīng)營組組長后，公司就獎勵人民幣10000元；公司又隨機(jī)分配6人給此人，此人需同這6人完成8個帶動任務(wù)（一個帶動是完成八份黑茶的銷售任務(wù)，將其從消費(fèi)組帶入經(jīng)營組），公司就按每一個帶動獎勵此人人民幣5000元（共計人民幣40000元）；當(dāng)此人完成8個帶動后，公司再額外獎勵此人人民幣55000元，公司扣除人民幣5000元的稅款后，此人從公司總共領(lǐng)到獎金人民幣105000元。此人就成為公司的黃金董事，獎勵就按新增業(yè)績的2%提成；如果成為紅寶石董事，就按新增業(yè)績的3%提成；成為翡翠董事，就按新增業(yè)績的4%提成；成為鉆石董事，就按新增業(yè)績的5%提成；成為榮譽(yù)董事，就按新增業(yè)績的7%提成。王某某“考察”回來后，夫妻二人決定推銷黑茶，并在思唐鎮(zhèn)城北社區(qū)女人都二樓以被告人印某芳的名義開設(shè)了一家“黑茶工作室”進(jìn)行“黑茶文化”宣傳，并邀請朋友以“品茶”為名，宣傳黑茶的保健功效和銷售模式。印某芳利用華萊公司提供的電子商務(wù)互助分銷模式發(fā)展會員并推銷黑茶產(chǎn)品。印某芳為了獲取利益，通過組織人員聽講座、實地參觀華萊公司等方式發(fā)展下線50余人，層級達(dá)三層以上，印某芳因銷售業(yè)績明顯升任銷售層級的“黃金董事”，并從華萊公司獲得返利226460元。

　　本院認(rèn)為：被告人印某芳以推銷黑茶為名，進(jìn)行傳銷活動引誘多人購買商品成為會員，發(fā)展會員50余人，層級達(dá)三級以上，以此獲取公司返利226460元，嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。思南縣人民檢察院指控印某芳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，本院予以確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。印某芳在被公安機(jī)關(guān)抓獲后及法庭審理過程中，能如實交待犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰。印某芳無犯罪前科，系初犯，犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可對印某芳適用非監(jiān)禁刑。為維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，打擊犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（一）項，判決如下：一、被告人印某芳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金10000元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）二、被告人印某芳犯罪所得226460元予以追繳。肖某某、喻某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，武岡市人民法院（2014）武法刑初字第166號，2014-11-282012年7月，被告人肖某某伙同喻某某從東莞市來到武岡開辦武岡市華萊健安化黑茶分店。自2012年7月7日至2013年7月15日，肖某某、喻某某以免費(fèi)喝茶的形式吸引顧客，以開培訓(xùn)會的形式宣傳安化黑茶：世界只有中國有，中國只有湖南有，湖南只有安化有；喝安化黑茶有九大功效。不斷灌輸：喝安化黑茶不僅能喝出健康，而且能喝出財富的思想理念。同時多次組織發(fā)展對象到長沙、安化等地考察，并樹立典型，積極拉攏朱某某這樣的殘疾而又沒有多大交際能力的人入會，快速地使其升為經(jīng)理，領(lǐng)取到經(jīng)理獎。從而吸引鼓勵更多的發(fā)展對象購買安化黑茶，使其成為會員。每個發(fā)展對象要想成為會員，必須先交3900元（2013年3月1日后為4980元）購買一份安化黑茶。要想得到回報，只有從會員升到組長得800元，從組長升到主任得5000元，從主任升到經(jīng)理可得110800元，經(jīng)理可升為董事。董事又分為：黃金、紅寶石、翡翠、鉆石和榮譽(yù)等五組，每級則有不同的資金。每個會員要另外發(fā)展二個人購買二份安化黑茶才能成為組長，組長要另有7個組長才能成為主任，主任要有8個主任才有資格成為經(jīng)理。成為經(jīng)理后可以領(lǐng)取110800元資金。因此每個會員先將購買黑茶款交到肖某某手中，然后由肖某某統(tǒng)一在農(nóng)行將茶款匯入湖南華萊生物科技有限公司指定的帳號上，再通過喻某某掌控的電腦上注冊ID工號并設(shè)計一級。二級密碼在網(wǎng)上進(jìn)行訂單購買安化黑茶，華萊公司再通過物流將所購買的黑茶發(fā)至武岡店，再到會員手中。為此、肖某某、喻某某在武岡采取上述手段，發(fā)展組織領(lǐng)導(dǎo)龍騰系統(tǒng)武岡團(tuán)隊共96人，層級領(lǐng)導(dǎo)共4組。現(xiàn)產(chǎn)生經(jīng)理級，領(lǐng)完經(jīng)理資金有多人，涉案金額達(dá)948300元。

　　本院認(rèn)為，被告人肖某某、喻某某以獲取非法利益為目的，以推銷華萊健安化黑茶為名，要求參加者以購買黑茶的方式取得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展的人數(shù)為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，人員達(dá)九十余人，且層級達(dá)三級以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，兩被告人均起主要作用，均是主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。兩被告人到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖某某、喻某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)予支持。兩被告人及辯護(hù)人關(guān)于被告人無罪的辯護(hù)意見與法相悖，不予采納。兩被告人犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：一、被告人肖某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元；二、被告人喻某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。孟某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，門源回族自治縣人民法院（2015）門刑初字第31號，2015-11-232011年被告人孟某某加入湖南“華萊”生物科技有限公司安華黑茶傳銷售活動，于2012年7月向被告人景某某講解經(jīng)營運(yùn)行模式：要求參與人繳納一定的費(fèi)用購買安華黑茶，每單為3980、4980元不等，參與人繳納費(fèi)用后就可以在互聯(lián)網(wǎng)的會員注冊平臺注冊為會員，內(nèi)部由兩個組組成，一個是消費(fèi)組（又稱黑盤）、另外一個是經(jīng)營組（又稱紅盤），黑盤中有7個會員，分為一個組長、兩個副組長及四名組員，主盤拿到800元獎勵，然后這7人共同發(fā)展人員銷售8單安華黑茶，這個盤就是滿盤并重新分盤，分為兩個新的黑盤，原來的黑盤組長進(jìn)入紅盤。組長就可以拿到5000元的獎勵，紅盤的人員組成、運(yùn)行與黑盤一樣，進(jìn)入紅盤后該會員在運(yùn)行過程中上升到紅盤組長，當(dāng)組長后就可以拿到10000元的獎勵，而該紅盤各成員共同發(fā)展完成8個從黑盤進(jìn)入紅盤的人員任務(wù)，這樣每進(jìn)入一名會員就可以拿到5000元的獎勵，最后完成8個任務(wù)就可以拿到40000元的獎勵，等任務(wù)完成后這盤就要重新分為兩個不同的紅盤，組長又一次性拿到公司55000元的獎勵，該過程中這名會員就可以累計拿到110800元的獎勵，且會員在平臺內(nèi)部無限循環(huán)，永不出局。被告人孟某某將景某某發(fā)展為下線。2012年夏被告人景某某向被告人張某某同樣講解安華黑茶經(jīng)營運(yùn)行模式將張某某發(fā)展為下線，并在浩門鎮(zhèn)環(huán)城西路147號3單元322室設(shè)立辦公地點，被告人孟某某、景某某、張某某在此組織參與安華黑茶銷售的人員進(jìn)行宣傳、授課發(fā)展人員，隨后被告人張某某在2012年12月至2014年9月發(fā)展張某甲等數(shù)人為下線，三被告人并讓上述人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入黑茶傳銷，被告人孟某某、景某某、張某某組織的傳銷團(tuán)體發(fā)展的下線超過30人，內(nèi)部層級為三級以上。

　　本院認(rèn)為，被告人孟某某、景某某、張某某違反國家法律規(guī)定，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序形成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，以獲得利益，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級達(dá)三級，人員超過30人，三被告人的行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實和罪名成立，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第二十五條第一款之規(guī)定，判決如下：被告人孟某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，罰金20000元（已繳納）。被告人景某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年零六個月，罰金10000元（已繳納）。被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年零六個月，罰金10000元（已繳納）。被告人羅某某、楊某、李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，循化撒拉族自治縣人民法院（2014）循刑初字第07號，2014-05-262011年1月，被告人羅某某經(jīng)他人介紹通過網(wǎng)絡(luò)訂購湖南安化華萊生物科技有限公司“華萊健”黑茶并注冊為該公司茶商會員后，為獲得該公司返利，按該公司營銷模式發(fā)展被告人楊某為下線；被告人楊某亦以返利為目的，發(fā)展被告人李某某為下線，并在互助縣專門設(shè)立華萊黑茶信息服務(wù)社，先后發(fā)展和層層發(fā)展了王某某等18余人參與；被告人李某某亦以返利為目的，發(fā)展其弟妹李某甲、李某乙等人為下線，李某甲又發(fā)展了其同學(xué)桓某甲（另案處理）、桓某甲發(fā)展了其姐桓某乙（另案處理）；后被告人羅某某、楊某、李某某為繼續(xù)發(fā)展人員獲利，多次到本縣桓某乙家中進(jìn)行宣傳、授課和組織人員到該公司進(jìn)行實地“考察”、培訓(xùn)并通過桓某乙夫婦人際關(guān)系，層層發(fā)展趙甲、趙乙等25余人參與；被告人羅某某先后獲利16萬元、內(nèi)部層級三級以上，楊某獲利22萬元、內(nèi)部層級三級以上，李某某獲利33萬元、內(nèi)部層級三級以上。經(jīng)海東市價格認(rèn)證中心鑒定：涉案“華萊健”百兩黑茶每小卷價值360元，兩小卷720元。

　　本院認(rèn)為，被告人羅某某、楊某、李某某以非法獲利為目的，以推銷黑茶商品為名，積極宣傳、講授黑茶營銷模式發(fā)展人員，并要求參與者以購買黑茶商品方式獲得加入資格、以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展人員騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員達(dá)40余人且層級在三級以上，三被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)予刑事處罰；公訴機(jī)關(guān)指控三被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的基本事實清楚、證據(jù)充分、罪名成立，本院予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十二條、第七十二條、第六十四條和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款、第二條第一款第（五）項之規(guī)定，判決如下：一、被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年；并處罰金1萬元；被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年；并處罰金1萬元；被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年；并處罰金1萬元（已交納）；二、被告人羅某某違法所得贓款16萬元、楊某違法所得贓款22萬元，依法予以追繳沒收，上繳國庫；三、本案隨案移送涉案贓款33萬元、贓物聯(lián)想筆記本電腦一臺、投影儀一部、筆記本一本、“華萊健”百兩黑茶一小卷及相關(guān)宣傳資料六冊，依法予以沒收；贓款上繳國庫，贓物作為證據(jù)留存。卓某某、魏某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，西寧市城西區(qū)人民法院（2014）西刑初字第101號，2014-06-132010年底，被告人卓某某經(jīng)他人介紹通過網(wǎng)絡(luò)購買了一單湖南華萊生物科技有限公司（以下簡稱華萊公司）的黑茶，單價為3900元，并通過該網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)平臺成為華萊黑茶會員。當(dāng)成為華萊黑茶會員后，需發(fā)展兩個新會員，成為一個消費(fèi)組（黑盤）的成員，一個黑盤有7個人組成，一個盤主與兩個副盤主，副盤主各發(fā)展兩個新會員，共同完成8單任務(wù)后，黑盤盤主得到5000元的返利進(jìn)入經(jīng)營組（紅盤）的最底層，兩個副盤主分立為兩個黑盤盤主，再各自發(fā)展新會員完成任務(wù)。當(dāng)黑盤盤主進(jìn)入紅盤時，得到返利l0000元，紅盤每進(jìn)入一名黑盤盤主，紅盤盤主得到返利5000元，當(dāng)紅盤進(jìn)滿8位黑盤盤主后，紅盤主得到返利55000元，總計得到返利110000元，扣除5000元的個人所得稅，一共可以得到返利105000元，同時紅盤主回到紅盤最底層，根據(jù)下線的業(yè)績在紅盤里繼續(xù)循環(huán)。被告人卓某某為了拿到高額返利，通過其哥哥多某某、妹妹更某某、女婿扎某共購買了16單。同時發(fā)展了蔣某和王某某為自己的下線。王某某又發(fā)展了魏某某為自己的下線。

　　自2012年12月份以來，被告人卓某某作為西寧地區(qū)負(fù)責(zé)人，伙同被告人魏某某、王某某，在本市城東區(qū)成林大廈七樓和本市城西區(qū)交電大樓五樓、本市城西區(qū)口福街草原總站家屬院分別租用辦公地點，以華萊公司的名義對外宣傳其投資模式，投資人購買一單黑茶（每單3900元，2013年3月以后為每單4980元），成為會員，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)上代理加盟顧客咨詢管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址WWW．5169888．com）設(shè)定自己的用戶名和密碼，登陸后在系統(tǒng)中即可顯示出自己的上下線、業(yè)績、電子貨幣等情況，通過發(fā)展下線向系統(tǒng)“報單”后取得業(yè)績，獲取高額返利，返利以電子幣方式顯示，電子幣和現(xiàn)金是1：1折算。三被告人為獲得高額返利，對外大肆宣傳，發(fā)展下線。截至案發(fā)前，共有李某某、金某等30人參與了此傳銷活動。投資額為70余萬元。被告人卓某某獲得返利33萬元，被告人魏某某獲得返利11萬元，被告人王某某獲得返利l萬元。

　　本院認(rèn)為，被告人卓某某、魏某某、王某某無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以華萊黑茶投資為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名成立。三被告人及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成傳銷犯罪的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，三被告人在向他人推銷黑茶時，要求參加者必須購買一單黑茶后方可成為華萊公司的會員，其層級數(shù)已達(dá)到三級以上，其參與傳銷人員在三十人以上，被告人卓某某在傳銷活動中起策劃、操縱作用，被告人魏某某、王某某分別承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，均可認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其辯解及辯護(hù)意見不予采信。三被告人歸案后雖然對自己的行為進(jìn)行了辯解，但對基本事實予以了認(rèn)可，認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人卓某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年。并處罰金二萬元。被告人魏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月。并處罰金一萬元。被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月。并處罰金一萬元。二、隨案移交作案工具，湖南華萊黑茶宣傳冊七本、三星S5670黑色手機(jī)一部、三星S58301白色手機(jī)一部、諾基亞手機(jī)一部、電腦主機(jī)箱一臺、電腦主機(jī)兩臺、筆記本十本、現(xiàn)金記賬本一本、湖南華萊公司宣傳展板三塊、黑茶經(jīng)營模式圖三張、宣傳光碟兩張、華萊黑茶制度分析一份，依法沒收。薩某某、馬某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，阿勒泰市人民法院（2015）阿刑初字第120號，2015-12-02

　　2014年1月，被告人薩某某經(jīng)他人介紹通過網(wǎng)絡(luò)訂購“湖南華萊生物科技有限公司”華萊健“黑茶并注冊為該公司茶商會員后，并在網(wǎng)站注冊4個ID；為獲得該公司返利，按該公司營銷模式”互助式分銷“的名義，在阿勒泰地區(qū)開展傳銷活動，以推銷安化黑茶為名，要求被參加者購買一份（4980元）到四份（19，920元）黑茶，加入會員的傳銷人員將款打到公司的賬戶銀行卡上，公司將其轉(zhuǎn)化成電子幣后在網(wǎng)上選購茶葉，茶葉則通過郵寄的方式給準(zhǔn)會員發(fā)貨，即獲得會員資格，被告人用自己的ID號為新會員申請ID號，通過不斷發(fā)展傳銷活動人員，并按照先后加入的順序組成層級，繁衍似地形成一種”金字塔“式的等級結(jié)構(gòu)即設(shè)盤主一名，復(fù)盤主2名，普通會員4名，盤主發(fā)展2名副盤主銷售2套4980元黑茶后，就會獲得800元獎金。黑盤盤主升級進(jìn)入紅盤，兩個黑盤副盤主裂變成兩個新的黑盤，黑盤中會有發(fā)展兩個會員任務(wù)就升級為兩個新黑盤的盤主，又開始組團(tuán)隊發(fā)展會員，以此類推。黑盤盤主升級紅盤后，在紅盤內(nèi)共同完成8套4980元的任務(wù)，就會得到5000元獎金，再幫助最初發(fā)展的黑盤2個副盤主可拿到5800元，就符合排隊盈利110，000元獎金的資格；2014年10月底，被告人薩某某為阿勒泰地區(qū)級別最高的黃金董事；2014年4月22日由被告人薩某某以馬某的名義注冊了布爾津縣湖南安化黑茶店；2014年7月21日被告人高某某以楊某某的名義注冊了福?？h安化黑茶經(jīng)銷店；2014年7月份，被告人殷某、趙某各出資25，000元、被告人周某某出資10，000元，以被告人趙某的名義共同注冊了阿勒泰市金山路六道巷成立了安化黑茶聚緣茶室；被告人通過讓會員帶朋友免費(fèi)體驗以喝茶聊天、介紹黑茶功效，宣傳公司獎勵制度、觀看視頻、課件來宣傳等方式不斷游說親戚朋友加入傳銷組織，拉人入伙，以發(fā)展人頭數(shù)作為計酬或返利的依據(jù)，誘騙他人加入傳銷網(wǎng)絡(luò)，從中牟取暴利；被告人薩某某發(fā)展了張某某、撒某甲及被告人周某某、高某某參與者，先后發(fā)展和層層發(fā)展了傳銷活動人員已達(dá)到160余人，共獲利110，000多元；被告人馬某先后發(fā)展和層層發(fā)展了傳銷活動人員已達(dá)到43人共獲利105，800元；被告人周某某發(fā)展了被告人殷某，先后發(fā)展和層層發(fā)展了傳銷活動人員已達(dá)到59人共獲利15，800元；被告人殷某先后發(fā)展周秀華、趙某參與者，先后發(fā)展和層層發(fā)展了傳銷活動人員已達(dá)到57人共返利計105，800元；被告人高某某發(fā)展了江某某、魏某某、田某、李某某、高某某、趙某某參與者，先后發(fā)展和層層發(fā)展傳銷活動人員36人共獲利46，600元；被告人趙某先后發(fā)展和層層發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到47人共獲利35，800元。

　　本院認(rèn)為，被告人薩某某、馬某、周某某、殷某、高某某、趙某以非法獲利為目的，以推銷黑茶商品為名，積極宣傳、講授黑茶經(jīng)營營銷模式發(fā)展人員，并要求參與者以購買黑茶商品方式獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展人員騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其組織者被告人薩某某發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到160余人，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人馬某發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到40余人、被告人殷某發(fā)展傳銷活動人員已發(fā)展達(dá)到50余人、被告人周某某發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到50余人、被告人趙某發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到40余人、被告人高某某發(fā)展傳銷活動人員已達(dá)到36人；且層級在三級以上，主觀方面被告人薩某某、馬某、周某某、殷某、高某某、趙某持追求態(tài)度；六名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。根據(jù)被告人的犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款、第二條第一款、第四款之規(guī)定，判決如下：一、被告人薩某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金20，000元；二、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金10000元；三、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金10000元；四、被告人殷某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金10000元；五、被告人高某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金10000元；六、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金10000元；七、被告人薩某某違法所得贓款110，000元、被告人馬某違法所得贓款105，800元、被告人殷某違法所得贓款105，800元、被告人周某某違法所得贓款15，800元、被告人高某某違法所得贓款46，600元、被告人趙某違法所得贓款35，800元，依法予以追繳沒收，上繳國庫；八、本案隨案移送涉案聯(lián)想筆記本電腦、”華萊健“黑茶相關(guān)宣傳資料、VCD、手機(jī)、筆記本、U盤2個、新疆團(tuán)隊拓展光盤10個、黑茶時代光盤2個、經(jīng)濟(jì)趨勢與行業(yè)優(yōu)勢光盤3個、制度才是真正的老板光盤、解讀華萊光盤21個、茶葉，依法予以沒收。

　　吳律師建言：如何辨別直銷和傳銷？

　　我們認(rèn)為，上文提到的黑茶銷售方式是傳銷而不是直銷。具體理由如下：第一，直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所之外直接向最終消費(fèi)者推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式（《直銷管理條例》第三條）。傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為（《禁止傳銷條例》第二條）。華萊顯然是后者，打著直銷名義也回避不了其要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件、通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬這兩個特征。第二，直銷是合法經(jīng)營行為，以“單層次”為主要特征。傳銷是非法經(jīng)營行為，以“拉人頭”、“入門費(fèi)”、“多層次”、“團(tuán)隊計酬”為主要特征。企業(yè)開展直銷應(yīng)當(dāng)取得《直銷經(jīng)營許可證》，但華萊一直沒有，但一直以正在申辦直銷證為由蒙騙公安、工商以及茶商。第三，在人員管理方面，直銷活動中，直銷企業(yè)招募直銷員，應(yīng)當(dāng)對直銷員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試，考試合格后頒發(fā)直銷員證，并與其簽訂推銷合同。直銷企業(yè)招募直銷員，不以繳納費(fèi)用或者購買商品作為條件，對直銷員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試不收取任何費(fèi)用。直銷員自簽訂推銷合同之日起60日內(nèi)可以隨時解除推銷合同。傳銷活動中，參與者通常要交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，通過不斷發(fā)展人員加入，拉人頭，形成上下層及網(wǎng)絡(luò)，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費(fèi)用中提取報酬。華萊就是在執(zhí)行后者。第四，直銷活動中，消費(fèi)者、直銷員自購買直銷產(chǎn)品之日起30日內(nèi)，產(chǎn)品未開封的，可以憑直銷企業(yè)開具的發(fā)票或者售貨憑證向直銷企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)、所在地的服務(wù)網(wǎng)點或者推銷產(chǎn)品的直銷員辦理換貨和退貨。傳銷活動中，所謂的“產(chǎn)品”或繳納的入門費(fèi)通常不予退還，參與者的權(quán)益無法得到保障。這也是華萊傳銷的特征之一。金嶺茶業(yè)同理可推。